证券代码：603501          证券简称：豪威集团             公告编号：2025-068 转债代码：113616          转债简称：韦尔转债             豪威集成电路（集团）股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性讲明 梗概紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和齐备性承担法律职守。 进击本色辅导：    ?   领域 2025 年 6 月 24 日，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简 称“公司”）已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正要求，经公司第七届董事会第二 次会议审议，公司董事会决定本次不应用向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权， 且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日），如再次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决策。    ?   自 2025 年 12 月 24 日开头个往来日重新开头打算，若“韦尔转债”再次 触发转股价钱向下修正要求，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转 债”转股价钱的向下修正职权。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公诞生            （证监许可20203024 号）核准，公司公诞生行 244,000 行可调理公司债券的批复》 万元可调理公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券往来所“自律监管决定书202124 号”文高兴，公司 24.40 亿元可调理公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    证据关连端正及《上海韦尔半导体股份有限公司公诞生行可调理公司债券募 集证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“韦尔转债”存续时刻为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，开头转股价钱为 222.83 元/股。   （二）转股价钱颐养情况   证据《召募证明书》的关连端正，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行颐养。 税），证据《召募证明书》的关连端正，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 元/ 股颐养为 222.52 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息日） 起顺利。 税），以老本公积金向整体推动每股转增 0.35 股，证据《召募证明书》的关连规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股颐养为 164.44 元/股，颐养后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起顺利。 税），证据《召募证明书》的关连端正，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 元/ 股颐养为 164.36 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息日） 起顺利。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。证据《召募证明书》的关连端正，                                   “韦尔转债” 的转股价钱将由 164.36 元/股颐养为 162.80 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 税），证据《召募证明书》的关连端正，“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 元/ 股颐养为 162.66 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息日） 起顺利。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.66 （含税），证据《召募证明书》的关连端正， 元/股颐养为 162.46 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 12 月 18 日（除权除息 日）起顺利。   二、转股价钱修正依据   证据《召募证明书》的关连端正，在本次刊行的可调理公司债券存续期间， 当公司股票在职意通顺三十个往来日中有十五个往来日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会 表决。上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可本质。   三、对于转股价钱不向下修正的具体本色   领域 2025 年 6 月 24 日，公司股票已出现即兴通顺三十个往来日中十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱 向下修正要求。   鉴于公司基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司永久肃肃 发展后劲与内在价值的信心，为艳羡整体投资者的利益，公司于 2025 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票高兴、0 票反对、0 票弃权的表决成果 审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本次不可 使向下修正“韦尔转债”转股价钱的职权，且在异日 6 个月内（即 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日），若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不提 出向下修正决策。   自 2025 年 12 月 24 日开头个往来日重新开头打算，若“韦尔转债”再次触发 转股价钱向下修正要求，公司董事会将再次召开会议决定是否应用“韦尔转债” 转股价钱的向下修正职权。   敬请远大投资者着重投资风险。   特此公告。                       豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

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