证券代码：300891     公司简称：惠云钛业         公告编号：2025-004 债券代码：123168     债券简称：惠云转债               广东惠云钛业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息表现的执行果然、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性述说大概首要遗漏。   极端领导： 集讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）规矩：在本可转债存续时分，当公 司股票在职意相接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转 股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹 大会表决。   公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“惠云转债”转股价钱的议案》，决定自2024年2月8日至2025年2 月7日，如再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条目，亦不建议向下修正 有筹画。自2025年2月8日起算，若再次触发“惠云转债”转股价钱的向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诳骗“惠云转债”转股价钱的向 下修正职权。 于当期转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募讲明书的 商定实时履行后续审议圭表和信息表现义务。敬请宏大投资者缜密投资风险。   一、可调节公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督经管委员会《对于应承广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）应承， 公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行可调节公司债券 4,900,000 张，每张 面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 490,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来回所应承，公司本次刊行的可调节公司债券于2022年12月14 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称：“惠云转债”，债券代码： “123168”。    （三）可转债转股期限    字据《召募讲明书》的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现 之日起满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即2023年5月29日至    （四）可转债转股价钱调节情况 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益分拨有筹画为：以兑现 2022 年 12 月 元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。字据《召募讲明书》的规 定，“惠云转债”转股价钱由 10.80 元/股调节为 10.78 元/股，调节后转股价钱自 《对于惠云转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-038）； 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度权益分拨有筹画为：以 2023 年权益分拨 股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向举座鼓吹每 10 股派发 现款股利东说念主民币 0.30 元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股。字据 《召募讲明书》的规矩，“惠云转债”转股价钱由 10.78 元/股调节为 10.75 元/股， 调节后转股价钱自 2024 年 5 月 27 日见效。具体详见公司于 2024 年 5 月 20 日在 巨潮资讯网表现的《对于惠云转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-   二、可转债转股价钱向下修正条目   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时分，当公司股票在职意相接三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%（不含85%）时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹大会审议表决。若在上述来回日 内发生过因除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节 日前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的 来回日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   上述有筹画须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓吹进行表决时，合手有本次可转债的鼓吹应当躲避。修正后的转股价钱应不低 于前项规矩的鼓吹大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日 公司股票来回均价。   （2）修正圭表   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的信息披 露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分 （如需）等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开动 归附转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之 后，调节股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于可能触发向下修正转股价钱的讲明 于当期转股价钱的85%（即9.1375元/股）。可能触发“惠云转债”转股价钱的向 下修正条目。若触发转股价钱的向下修正条目，届时字据《召募讲明书》中转 股价钱向下修正条目规矩，公司董事会有权决定是否建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓吹大会审议表决。   字据《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第15 号——可调节公司债券》 等联系规矩，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前表现修正直概 不修正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时履行 后续审议圭表和信息表现义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事 会履行审议圭表及信息表现义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项  投资者如需了解“惠云转债”的其他联系执行，请查阅公司于2022年11月21 日在巨潮资讯网上表现的《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募讲明书》全文。敬请宏大投资者缜密投资风险。  特此公告。                       广东惠云钛业股份有限公司董事会